Ordentliche Hauptversammlung 2025
Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG fand am Freitag, 27. Juni 2025, um 10:00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ, in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, als Präsenz-Veranstaltung statt.
Folgende Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:
Einberufung und Tagesordnung (PDF-Datei, 750 KB)
Videoaufzeichnung der Rede von Hans-Peter Kneip, Vorstand
Rede von Hans-Peter Kneip, Vorstand (inkl. Präsentation) (PDF-Datei, 3,0 MB)
Präsentation zur Rede von Hans-Peter Kneip, Vorstand (PDF-Datei, 5,0 MB)
Abstimmungsergebnisse (PDF-Datei, 220 KB)
Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 zur Ausschüttung einer Dividende von € 2,65 je dividendenberechtigter Stückaktie (PDF-Datei, 160 KB)
Dividendenbekanntmachung und Bekanntmachung über Gewinnverwendungsbeschluss (PDF-Datei, 122 KB)
Dividendenbekanntmachung und Bekanntmachung über Gewinnverwendungsbeschluss (erschienen im Bundesanzeiger vom 1. Juli 2025, PDF-Datei, 50 KB)
Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (PDF-Datei, 260 KB)
Information pursuant to Section 125 para. 2 German Stock Corporation Act (AktG) in connection with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212 (English, PDF-file, 260 KB)
Geschäftsbericht 2024 einschließlich Konzernabschluss, zusammengefasstem Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats (PDF-Datei, 10,5 MB)
Einzelabschluss 2024 einschließlich Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht der Deutsche EuroShop AG (PDF-Datei, 3,2 MB)
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF-Datei, 50 KB)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB (PDF-Datei, 80 KB)
Informationen zu Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 (PDF-Datei, 150 KB)
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 inkl. Prüfvermerk (Tagesordnungspunkt 6)(PDF-Datei, 200 KB)
Lebenslauf des Aufsichtsratskandidaten (Tagesordnungspunkt 7) (PDF-Datei, 140 KB)
Weiterer Wahlvorschlag der Hercules BidCo GmbH (Tagesordnungspunkt 7) (Deutsch, Englisch, PDF-Datei, 345 KB)
Beschreibung des Vergütungssystems für den Vorstand (Tagesordnungspunkt 8) (PDF-Datei, 170 KB)
Beschreibung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder (Tagesordnungspunkt 9) (PDF-Datei, 100 KB)
Satzung der Deutsche EuroShop AG (Stand: 18. Juni 2024)(PDF-Datei, 150 KB)
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 (PDF-Datei, 150 KB)
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten(PDF-Datei, 200 KB)
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF-Datei, 120 KB)
Einberufung und Tagesordnung (Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 19. Mai 2025) (PDF-Datei, 230 KB)
Anmeldeformular (PDF-Datei, 200 KB)
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (PDF-Datei, 140 KB)
Vollmacht an eine dritte Person (PDF-Datei, 170 KB)
Widerruf Vollmacht (PDF-Datei, 110 KB)
Zahlstelle: DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Datenschutzhinweise(PDF-Datei, 170 KB)
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an deutsche-euroshop@linkmarketservices.eu gerichtet werden.
HV-Agenda
Weitere Hauptversammlungstermine anderer deutscher Aktiengesellschaften finden sie hier.
Beachten Sie bitte:
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