Außerordentliche Hauptversammlung 2024

Die außerordentliche Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG fand am Montag, 8. Januar 2024, um 14:00 Uhr MEZ, in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, statt.

Folgende Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Einladung und Tagesordnung

• Abstimmungsergebnisse

• Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 zur Ausschüttung einer Dividende von € 1,95 je dividendenberechtigter Stückaktie

• Dividendenbekanntmachung und Bekanntmachung über Gewinnverwendungsbeschluss

• Dividendenbekanntmachung und Bekanntmachung über Gewinnverwendungsbeschluss (Bundesanzeiger)

• Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

• Information pursuant to Section 125 para. 2 German Stock Corporation Act (AktG) in connection with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212

• Geschäftsbericht 2022 einschließlich Konzernabschluss, zusammengefasstem Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats

• Einzelabschluss 2022 einschließlich Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht der Deutsche EuroShop AG

• Ursprünglicher Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns, wie er der Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. August 2023 zugrunde lag

• Neuer Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

• Ad hoc-Mitteilung vom 24. November 2023: Deutsche EuroShop plant Zahlung einer Sonderdividende – Beschlussfassung durch außerordentliche Hauptversammlung Anfang Januar 2024 erwartet

• Ad hoc-Mitteilung vom 18. Dezember 2023: Deutsche EuroShop plant Erhöhung der vorgesehenen Sonderdividende auf 1,95 € je Aktie und beschließt Aktienrückkaufprogramm

• Satzung der Deutsche EuroShop AG (Stand: 7. September 2023)

• Gegenanträge liegen aktuell nicht vor

• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten

• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

• Einberufung und Tagesordnung (Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 29. November 2023)

• Anmeldeformular

• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

• Vollmacht an eine dritte Person

• Widerruf Vollmacht

• Anfahrt zur Handwerkskammer

• Zahlstelle: DZ BANK AG, Frankfurt am Main

• Datenschutzhinweise

• Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
  Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an deutsche-euroshop@better-orange.de gerichtet werden.

HV-Agenda

Weitere Hauptversammlungstermine anderer deutscher Aktiengesellschaften finden sie hier.

Beachten Sie bitte:

Zum Öffnen von PDF-Dateien benötigen Sie den "Adobe Acrobat Reader".
Sofern Sie diesen noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, können Sie die jeweils aktuelle Version hier kostenlos herunterladen.